EL LAVADO DE DINERO Y SU PROCESO DE PREVENCIÓN

dc.coverage.spatial	Paraguay
dc.date.accessioned	2016-01-07T15:23:33Z
dc.date.available	2016-01-07T15:23:33Z
dc.identifier.uri	http://desa1.cejamericas.org:8080/handle/2015/1068
dc.description.abstract	El trabajo en estudio se encuentra realizado debido a que existe una laguna bastante amplia en cuanto a la prevención del hecho de lavado, ya sea en las instituciones encargadas como en los sujetos que podrían, de algún modo, prevenirlo o detectarlo y por donde, de manera segura, transitan estos activos para comenzar a crear vías de simulación para la pérdida del rastro.
dc.language.iso	Español
dc.title	EL LAVADO DE DINERO Y SU PROCESO DE PREVENCIÓN
dc.ceja.source	Fuente: GTZ – Cooperación Técnica AlemanaAutora: Leticia María Mengual Mazacotte

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