EL LAVADO DE DINERO Y SU PROCESO DE PREVENCIÓN
| dc.ceja.source | Fuente: GTZ – Cooperación Técnica AlemanaAutora: Leticia María Mengual Mazacotte | |
| dc.coverage.spatial | Paraguay | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-07T15:23:33Z | |
| dc.date.available | 2016-01-07T15:23:33Z | |
| dc.description.abstract | El trabajo en estudio se encuentra realizado debido a que existe una laguna bastante amplia en cuanto a la prevención del hecho de lavado, ya sea en las instituciones encargadas como en los sujetos que podrían, de algún modo, prevenirlo o detectarlo y por donde, de manera segura, transitan estos activos para comenzar a crear vías de simulación para la pérdida del rastro. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/1068 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | EL LAVADO DE DINERO Y SU PROCESO DE PREVENCIÓN |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1